Escrocherie de peste 4.4 mln de lei. Condamnări în dosarul de peste 60 de volume a ”mașinilor din Germania”

Prejudiciile se ridică la peste 4.4 milioane de lei. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a instrumentat dosarul, care a dus la condamnarea a opt persoane, cu pedepse de până la 12 ani de închisoare.

Victimele erau convinse să plătească în avans sume de până la 120.000 de lei, inclusiv pentru vămuire, sub pretextul achiziționării unor modele de marcă Mercedes-Benz, Audi sau Hyundai din Germania. Escrocii foloseau fotografii de pe internet și contracte tipizate, uneori autentificate notarial, pentru a câștiga încrederea cumpărătorilor, utilizând nume false pe rețele de socializare și aplicații precum Facebook sau Viber.

Așadar, la solicitarea PCCOCS, din cei opt inculpați, Judecătoria Chișinău i-a condamnat prin pronunțarea unei sentințe de peste 200 de pagini pe trei deținuți la încă 12 ani închisoare pe lângă termenul pe care deja-l ispășesc. Un complice de la libertate care locuia în Bălți a fost condamnat la 10 ani închisoare. Alți trei locuitori ai municipiului – un bărbat și două femei – la 8 ani și 6 ani închisoare.

O femeie din Ialoveni care comparativ cu ceilalți membri ai grupului infracțional nu a mai fost în conflict cu legea și a avut un rol redus în schemă – transmiterea banilor din pretinsa arvună necesară vânzării unei mașini – a fost condamnată la trei ani cu suspendarea executării pedepsei în penitenciar, cu condiția că nu va comite alte infracțiuni în această perioadă.

Înșelați să achite anticipat și pentru vămuire, în sume de 120.000 lei
Suplimentar judecării celor opt bărbați și femei condamnate, alte trei persoane și-au recunoscut vinovăția, cu judecarea lor într-un dosar separat.

După cum anunțau procurorii PCCOCS în anul 2022, la trimiterea dosarului penal în judecată, faptele au avut loc în perioada anilor 2020-2021. Atunci, condamnații aveau vârste cuprinse între 18 și 37 de ani. Cinci din aceștia își ispășeau pedeapsa în penitenciarul din Bălți, de unde coordonau schema infracțională (și unde-și ispășeau pedepsele inclusiv pentru omor cu incendierea persoanei, răpire de persoană, escrocherii și furt); iar complicii de la libertate sunt din Bălți și Ialoveni.

Totodată, suplimentar celor opt persoane trimise în judecată de procurorii PCCOCS și condamnate acum, au mai fost trimiși în judecată doi soți și un alt bărbat, care au fost anunțați în căutare și condamnați în lipsa acestora, astfel condamnații totalizând 11 persoane.

Judecătoria Chișinău a pronunțat sentințe în cazul unei escrocherii cu promisiuni false de vânzare a mașinilor din Germania. 
Totul a început cu simple anunțuri…
În 2021, atunci când a fost destructurată schema infracțională pusă la cale de deținuți, s-a aflat că în faza inițială erau create conturi pe platformele de publicare a anunțurilor de vânzare a mașinilor, care ar fi urmat să fie aduse în Moldova din Germania (Mercedes, Audi, Volvo, Renault, Nissan, Toyota, Hyundai). Pentru publicarea anunțurilor, aceștia găseau pe internet fotografii cu mașinile care pretindeau că pot organiza să fie aduse în Moldova spre vânzare, în calitate de intermediari.

În următoarea fază, în conversațiile telefonice aceștia le cereau clienților sume de bani în avans, între 1500 și 3000 euro. Ulterior în schemă interveneau persoanele de la libertate – dintre care unii făceau parte din acest grup criminal organizat, iar alții erau în căutarea unui loc de muncă – și care se întâlneau cu persoanele pe care urmau să le înșele, pentru a ridica banii conveniți.

În unele cazuri, aceștia se întâlneau cu clienții chiar și lângă vama Leușeni, cu pretenția că mașina este deja aproape de vamă, iar pentru vămuire ar fi nevoie de bani suplimentari, împrejurare care le-a servit ca argument fals să ceară în unul de cazuri o arvună de peste 120.000 lei pentru o pretinsă vânzare unei femei a unui Hyundai Grand Santa Fe.

Contracte și recipise semnate, ca să poată înșela mai ușor victimele
Iar pentru a fi mai credibili, escrocii semnau recipise și contracte tipizate de împrumut pentru arvunele primite, chiar și autentificat notarial într-unul din cazuri. În scopul prevenirii tragerii lor la răspundere, aceștia foloseau nume false în conturile create pe aplicațiile Facebook, OK.ru, Viber și WhatsApp. False erau și numerele de telefon la întrevederile cu clienții. Iar în unul dintre cazuri s-a folosit un buletin de identitate pe numele altei persoane asemănătoare.

Al treilea cerc de persoane care erau ademeniți să intervină în schemă sunt martorii – mulți din ei fiind în căutarea unui loc de muncă. Aceștia au declarat la Judecătoria Chișinău că după ce acceptau „oferta de muncă” anunțată pe Facebook de către complicii de la libertate, erau rugați să transmită sumele de bani de la cumpărători către alte persoane, prin microbuze interurbane. În unul dintre cazuri, atunci când a fost rugat să transmită o astfel de sumă de bani, o persoană din cele ”angajate” a intuit faptul că ar putea fi vorba de o escrocherie și i-a întors banii cumpărătorului.

Pentru ca oamenii legii să nu poată cu ușurință să dea de urma acestor bani proveniți din înșelătoria practicată, aflați că aceștia erau convertiți în altă valută. De asemenea, erau cheltuiți pe trimiterea ilegală a telefoanelor și cartelelor telefonice în penitenciar, dar și a țigărilor, alcoolului și hainelor.

Martor din dosar – cu mâna dreaptă ruptă, după ce a fost constrâns de trei bărbați din Ungheni să-și schimbe declarațiile în dosarul escrocheriilor
În februarie 2023, ofițerii de Poliție au reținut sub conducerea procurorilor trei bărbați din Ungheni, care au bătut un consătean, pentru ca acesta să-și schimbe declarațiile defavorabile învinuiților din dosarul escrocheriilor. Infracțiunea a fost comisă la inițiativa unuia dintre învinuiți, care între timp deja își ispășise pedeapsa pentru implicarea în acest dosar al vânzărilor fictive de „mașini din Europa.”

Acesta, deci, i-a convins pe alți doi consăteni să participe la maltratarea martorului, care a fost bătut cu pumnii și picioarele, precum și cu un făraș metalic, până și-a pierdut cunoștința de două ori și s-a ales cu mâna ruptă.

Prin urmare, la solicitarea Procuraturii Ungheni, instanța i-a condamnat pe toți trei infractori, care și-au recunoscut vinovăția pentru constrângerea martorului din dosarul escrocheriilor dirijate din penitenciar, ca să-și schimbe declarațiile în judecată.

Astfel, prin sentința Judecătoriei Ungheni inițiatorul acestei infracțiuni și principalul învinuit a fost condamnat la 1.6 ani închisoare. Iar complicii au fost condamnați la doi ani închisoare (cu suspendarea executării ei) și, respectiv, la amendă de 25.000 lei pentru bărbatul care a fost în același grup și, deși a fost mai puțin implicat în maltratarea martorului, totuși nu a întreprins măsuri decisive ca să prevină infracțiunea.

Într-un final
Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința în baza probelor din dosarul de peste 60 de volume (n.r. un volum are 250 de pagini), trimis în instanță în luna mai 2022 de PCCOCS, urmare a 60 de percheziții desfășurate în penitenciare și la domiciliile persoanelor vizate, în noiembrie 2021. Totuși, până la devenirea definitivă a hotărârii judecătorești, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.