Două persoane, cercetate în dosarul de contrabandă cu mașini. Trei mașini de lux cu o valoare de circa 7 milioane de lei, ridicate de oamenii legii

Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în această săptămână ofițerii de frontieră au desfășurat 44 de percheziții pe caz în Chișinău, Dubăsari, Criuleni, Cantemir, Leova și Telenești, fiind ridicate nouă mașini cu o valoare de aproximativ 7 000 000 de lei.

Mașinile ar fi fost aduse ilegal în R. Moldova din 2021 până în prezent din Belgia, Marea Britanie, Italia și Franța, cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, care de fapt certificau tehnic și juridic alte mașini defecte din R. Moldova.

În urma perchezițiilor, efectuate inclusiv la bănuiți acasă, au fost ridicate mașinile de contrabandă de model Land Rover, Range Rover și Mercedes. Totodată, de la bănuiți au fost ridicate acte pentru mijloace de transport, telefoane mobile, sume de peste 85 000 de euro, 4 500 de lire sterline și 90 000 de lei, date cu privire la transferuri bancare între membrii grupului criminal, cartele bancare, armă cu țeavă lungă cu amortizor și aproape 200 de cartușe deținute ilegal.

„Pentru investigarea acestui dosar penal, autoritățile de drept din Moldova cooperează cu agenția europeană Europol, cât și cu autoritățile din Franța și din Marea Britanie, unde au fost reținuți și sunt investigați doi cetățeni ai R. Moldova din cadrul aceluiași grup infracțional.

Cei patru cercetați pe dosar în Moldova și Marea Britanie au vârste cuprinse între 29 și 39 de ani. O parte din aceștia au fost în conflict cu legea în Belgia (într-un dosar de furt, rezultat în pedeapsa cu închisoarea de peste un an), precum și în Moldova – pentru huliganism, escrocherie, fals în declarații, contrabandă și migrație ilegală (ultima cauză fiind deferită justiției de procurorii PCCOCS și care a rezultat în sentință judecătorească)”, menționează PCCOCS.

În plus, pe lângă cei doi bănuiți cercetați acum, procurorii le-au prezentat învinuirea la alte trei persoane, care ar fi la fel membri ai acestui grup criminal organizat. Urmărirea penală în privința persoanelor continuă, timp în care acestea beneficiază de garanțiile procedurale și prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Dosarul contrabandei cu mașini de lux de milioane: încă două persoane au fost reținute

Două persoane au fost reținute în dosarul de bază al celor șapte mașini de contrabandă de 4 milioane de lei, inițiat în vara anului 2024. Cei doi sunt cercetați penal pentru introducerea ilegală în Moldova a cinci mașini în valoare de circa 2 milioane de lei, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat din 18 decembrie.

Mai exact, este vorba de două Mercedesuri, două Toyota RAV4 și o mașină de model Toyota CH-R, care au fost aduse din Italia și Elveția în Moldova, prin intervenție ilegală și modificarea codului „VIN” al caroseriei mașinilor.

Oamenii legii au desfășurat 17 percheziții în Chișinău și Dubăsari, de unde au ridicat inclusiv sume de bani care ar proveni din activitatea infracțională investigată, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, date cu privire la transferuri bancare între membrii grupului criminal, cartele bancare, acte pentru mijloace de transport, numere de înmatriculare străine, precum și acte românești cu semne vădite de falsificare. Cele cinci mașini nu vor putea fi folosite, așa cum au fost ridicate și ele ca probe în dosarul penal investigat.

Prin urmare, au fost reținuți doi bărbați cu vârste de 35 și 40 de ani, la domiciliile cărora la fel au fost desfășurate perchezițiile.

PCCOCS menționează că bărbatul de 40 de ani anterior și-a ispășit pedeapsa cu închisoarea pentru trafic de droguri, în Penitenciarul nr. 12 – Bender

Totodată, în unul din domicilii, a fost depistat încă un bărbat certat cu legea, care a fost trimis în judecată de Procuratura din Telenești pentru furt, iar apoi condamnat la 9 ani închisoare. Inițial, acesta le-a prezentat ofițerilor de frontieră buletinul de identitate al unui verișor. Totuși, oamenii legii l-au deconspirat și l-au reținut pentru plasarea lui în penitenciar.

Cei doi bărbați învinuiți de contrabandă cu cele cinci mașini au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Investigațiile penale continuă, inclusiv în privința complicilor din afara Moldovei.

În iulie 2024, alți trei bărbați bănuiți de contrabandă cu șapte mașini de lux din Franța, Italia și Olanda, estimate la peste 4,2 milioane de lei, au fost investigați de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.